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中国忠旺控股有限公司(“公司”)
董事会(“董事会”)之审核委员会职权范围书


一、组织
董事会于2008年8月20日举行的会议上决议于董事会辖下成立一个审核委员会(“委员会”)。

根据香港联合交易所有限公司(“联交所”)于2011年10月28日公布的对《上市规则》(定义如下)的修订,董事会于2012年3月5日决议修订委员会的职权范围。

二、成员
1、委员会须有不少于三名成员及其成员必须为非执行董事。
2、委员会大多数成员(“成员”)须为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(经不时修订者)(“《上市规则》”)所指的独立非执行董事,其中最少有一位须为具备《上市规则》第3.21条所规定的具备适当专业资格,或具备适当的会计或相关的财务管理专长的独立非执行董事。
3、委员会主席须由董事会委任及罢免,但委员会主席须为独立非执行董事。
4、委员会的所有成员均由董事会委任,并可由董事会全权酌情罢免。董事会须按照《上市规则》或法律规定的要求,更改委员会的成员组合。
5、本公司现任负责审计公司账目的核数师事务所的前任合伙人在以下日期(以日期较后者为准)起计一年期内,不得担任委员会成员:
(a) 其终止为该事务所合伙人的日期;或
(b) 其不再享有该事务所的财务或经济权益的日期。
6、本公司的公司秘书为委员会的秘书。委员会的秘书须在任何委员会成员对于举行委员会会议的程序及委员会的权限及责任的提出咨询时作出详细回复。
三、权力
1、董事会授权委员会按照其职责范围进行任何调查。委员会有权向任何雇员索取任何所需资料,而所有雇员亦获指示与委员会合作,满足其要求。
2、董事会授权委员会向外咨询法律或其他独立的专业意见;如有需要,可邀请具备有关经验及专业知识的外界人士出席会议;董事会须确保委员会有足够的资源以履行其职责;及本公司须负责支付所有有关费用。