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                                       中国忠旺控股有限公司

                                   董事会之治理委员会职权范围

 

本公司董事会辖下之治理委员会的主要职能为监察本集团内部有关公司治理的事宜及

制定公司治理政策;从法律部门收取报告;检讨董事会的架构、规模及组合(包括技能、

知识及经验);评估独立非执行董事的独立性;监察本公司与公司治理事宜有关的管理

表现;及向董事会报告有关公司治理及法律合规事宜。目前,本公司的公司治理委员会

由三名成员组成,包括卢华基(主席)、文献军及史克通。